Мошенничество с криптовалютой

Легкие деньги всегда заманивали людей и толкали их на преступления. Криптовалюта не исключение. Как не наткнуться на мошенников в криптовалютном мире, и как их распознать? Рассказываем в этой статье. 

Мошенничество с криптовалютой. Как распознать?

Количество криптомошенников с каждым годом увеличивается на 300%. Государственные органы объясняют это тем, что криптовалюта не контролируется правительством страны. Все сделки проходят без внесения личных данных в государственную базу.

В 2020 году, для привлечения людей мошенники использовали знаменитые имена. Под влияние мошенников попали Стив Возняк, Илон Маск и Майкл Делла. На YouTube было размещено обращение, в котором мошенники внушали пользователям отправить им криптовалюту, обещая вернуть в 2 раза больше. 

Позднее, в этом же году, 17 летний хакер взломал аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса в Twitter и применил такую же схему. Убеждал инвестировать в криптовалюту и переводить деньги на свой номер крипто-кошелька. Отследить и поймать мошенника не удалось, так как номер кошелька полностью анонимен. 

Чтобы не наткнуться на мошенников, мы проанализировали информацию и собрали все виды мошенничества с криптовалютой. 

Какие схемы применяют мошенники. 

Какие схемы применяют мошенники

Социальные сети.

Мошенники прикидываются знаменитостями. Подделывают аккаунт изменив одну букву или символ. Проводят розыгрыш и в качестве подарка призывают отправить крипту на кошелек и получить обратно в 2 раза больше. Так же, чтобы помочь обменять криптовалюту, предлагают «чайникам» отправить данные банковской карты.

Тройник в онлайн.

Посредник — мошенник договаривается в чате с покупателем криптовалюты и обговаривает комиссию. Покупатель ждёт номер счета, чтобы отправить деньги. 

В это время Посредник — мошенник договаривается с продавцом криптовалюты в другом чате. Продавец даёт номер счета куда должны поступить деньги. После получения денег продавец отправляет криптовалюту на счёт, который указал посредник. 

Покупатель отправляет деньги на счёт продавца. Продавец подтверждает посреднику, что сумма получена. После этого посредник даёт СВОЙ КРИПТО-КОШЕЛЕК для получения криптовалюты. Продавец отправляет крипту. Посредник исчезает и удаляет всю переписку со всеми. 

Покупатель остался без криптовалюты, а продавец получил деньги. В случае заявления в полицию. Продавец должен вернуть эти деньги покупателю. В итоге пострадал покупатель и продавец.

Пирамида и схема Понци.

99% людей хоть раз слышали о финансовой пирамиде, а 50% сталкивались с ней.
Пирамида — это схема, в которой заработок зависит от приглашения в команду новых участников. Когда регистрация новых людей невозможна, денежная прибыль останавливается.

В случае с криптовалютой мошенники используют новые цифровые монеты и преподносят их как перспективные проекты, в которые нужно немедленно вложиться. Примером является компания Onecoin.

Поддельные мобильные приложения.

Мошенники создают приложения в Google Pay или Apple App Store. Подделывают логотип, изменяют букву или вместо точки ставят тире в названии, и наоборот. Стоит быть наблюдательным, и скачивать приложения только с достоверных источников.

Ложные обменники.

За последние годы появилось большое количество крипто-кошельков и бирж по обмену криптовалюты. Злоумышленники пользуются этим и создают свои каналы с целью наживы. Они завлекают пользователей выгодным заработком на волатильности цифровых монет.
По схеме “тенге-криптовалюта-тенге” вы покупаете криптовалюту на реальной платформе и обмениваете ее на тенге или доллар уже на бирже мошенников. Чтобы затмить разум наживой, мошенники предлагают обмен по выгодному курсу.

Письмо на почту или в личные сообщения.

Мошенники высылают на почту письмо с просьбой перейти по ссылке и узнать подробнее. Перед тем как отвечать или переходить по ссылке удостоверьтесь, что почтовый адрес, предложение и логотип являются официальными. Для этого, попробуйте связаться с ними, или погуглите о достоверности данных компании.

Левые веб сайты.

Существует множество сайтов, которые копируют официальные платформы или являются новичками в этой сфере. Если при открытие сайта в адресной строке нет значка с замочком, не отображается SSL-сертификат “https” безопасности, то скорей всего это мошенники. Потому что, при установке SSL-сертификата необходимо вносить личные данные. 

Еще один признак, по которому можно вычислить мошенников. Например, сайт переходит на другую незнакомую вам платформу, где предполагается оплата третьему лицу. 

Как распознать мошенников?

  • Мошенники никогда не выйдут на оффлайн встречу с вами.
  • Спешка. Они всегда подгоняют человека совершить действие и не дать времени на анализ происходящего. 
  • Раньше для оплаты мошенники использовали Qiwi кошелек. Но недавно политика Qiwi изменилась. Теперь при использовании кошелька необходимо вводить свои паспортные данные и производить идентификацию лица.
  • Обещание фиксированного заработка. 

Мошенники пользуются отсутствием знаний. Поэтому, чтобы не наткнуться на злоумышленников повышайте финансовую грамотность и изучайте блокчейн-индустрию. 

Предыдущая запись
Как купить недвижимость за криптовалюту?
Следующая запись
Что такое NFT простыми словами
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MOON
Нужен обмен?
Я тут, можешь задать вопрос!
Я тут